厦门光莆电子股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
于 2018 年 5 月 10 日下午 18:00 在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道
1800-1812 号综合楼 12F 会议室以现场方式召开。本次会议已于 2018 年 5 月 4
日以电子邮件、当面送达形式发出会议通知。会议应参加表决 3 人，实进行表决
3 人。会议由半数以上监事推举的杨元勇先生召集和主持，董事会秘书列席了本
次监事会。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》、
《监事会议事规则》的规定，表决有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
同意选举杨元勇先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会决
议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
三、备查文件
1.《厦门光莆电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
厦门光莆电子股份有限公司监事会
2018 年 5 月 10 日
