厦门光莆电子股份有限公司关于召开
2017 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会
议决定于2017年6月12日召开2017年第二次临时股东大会，为维护广大中小股东
权益，按照《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的规定，本次股东大会采
用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项再次提示如
下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2017 年6月12日（星期一）下午 14:00开始。
（2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年6
月11日下午15:00至2017年6月12日下午15:00的任意时间；通过深交所交易系统
进行网络投票的时间为2017年6月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行
使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2017 年 6 月 7 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截止 2017 年 6 月 7 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代
理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段
内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8．现场会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812
号综合楼5F会议室A。
二、会议审议事项
1、审议《关于增加公司注册资本的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>并授权董事会办理变更登记的议案》；
3、审议《关于向商业银行申请综合授信的议案》；
4、审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。
5、审议《关于修改股东大会、董事会、监事会议事规则的议案》
5.01《股东大会议事规则》
5.02《董事会议事规则》
5.03《监事会议事规则》
6、审议《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》
7、审议《关于修改公司部分管理制度的议案》
7.01《对外担保管理制度》
7.02《关联交易管理制度》
上述第 1 项和第 2 项议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东(包
括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过；其他议案属于普通决议议案，应当
由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。
以上议案已由公司第二届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于增加公司注册资本的议案》 √
《关于修改<公司章程>并授权董事会
2.00 √
办理变更登记的议案》
《关于向商业银行申请综合授信的议
3.00 √
案》
4.00 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》 √
《关于修改股东大会、董事会、监事会
5.00 √
议事规则的议案》
5.01 《股东大会议事规则》 √
5.02 《董事会议事规则》 √
5.03 《监事会议事规则》 √
《关于修改〈独立董事工作制度〉的议
6.00 √
案》
7.00 《关于修改公司部分管理制度的议案》 √
7.01 《对外担保管理制度》 √
7.02 《关联交易管理制度》 √
四、会议登记方法
1、登记时间： 2017年6月8日、 2017年6月9日（上午9:00—11:30，下午14:00
—17:00）。异地股东采用信函或传真的方式登记，须在 2017年6月9日15:00 之
前送达或传真到公司。
2、登记地点：厦门光莆电子股份有限公司董事会办公室（厦门市思明区岭
兜西路608号）。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件一），以便登记确认。采用信函或传真形式登记的，请进行电话
确认。
4、注意事项：不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带
相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：厦门市思明区岭兜西路 608 号
联系电话：0592-5625818
传真：0592-5625818
邮政编码：361009
联系人：余志伟、张金燕
2、会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
3、临时提案：临时提案请于会议召开前十天提交。
七、备查文件
1、《厦门光莆电子股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
2、《厦门光莆电子股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
厦门光莆电子股份有限公司董事会
2017 年 6 月 7 日
附件一：
厦门光莆电子股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会
参会股东登记表
身份证号码/营业
姓名/名称
执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 联系地址
电子邮箱 邮编
是否本人参加 备注
附件二：
厦门光莆电子股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席厦门光莆电子股份有限
公司 2017 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指
示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次
股东大会会议议案的表决指示如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反馈 弃权
目可以投票
总议案：除累积投票提案
100 √
外的所有提案
非累积投票提案
《关于增加公司注册资本 √
1.00
的议案》
《关于修改<公司章程>并
√
2.00 授权董事会办理变更登记
的议案》
《关于向商业银行申请综 √
3.00
合授信的议案》
《关于调整公司独立董事 √
4.00
薪酬的议案》
《关于修改股东大会、董
5.00 事会、监事会议事规则的 √
议案》
5.01 《股东大会议事规则》 √
5.02 《董事会议事规则》 √
5.03 《监事会议事规则》 √
《关于修改〈独立董事工
6.00 √
作制度〉的议案》
《关于修改公司部分管理
7.00 √
制度的议案》
7.01 《对外担保管理制度》 √
7.02 《关联交易管理制度》 √
委托人姓名和名称： 委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
注：1、委托人为自然人时由委托人签字，委托人为单位时需加盖单位公章。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃
权票进行指示，如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码为“365632”，投票简称为“光莆投票”。
2. 填报表决意见
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。本次会议
议案采用非累积投票制进行表决。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017 年 6 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 6 月 11 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15：00，结束时间为 2017 年 6 月 12 日（现场股东大会结束当
日）下午 15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
