海南普利制药股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告
一、会议召开情况海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2018年8月6日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于2018年8月17日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高管列席会议，本次会议由公司董事长范敏华女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定，本次会议合法有效。
二、会议审议情况
会议各项议案获得出席董事一致同意，形成以下决议：
1、审议并通过了《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》出席会议的董事认真审阅了《2018年半年度报告全文》与《2018年半年度报告摘要》等资料，认为公司编制的《2018年半年度报告全文》与《2018年半年度报告摘要》符合相关法律法规。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2018年半年度报告全文》与《2018年半年度报告摘要》的具体内容详见公司于2018年8月20日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。2、审议通过《关于公司2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审议，董事会通过了公司《关于公司2018年上半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2018年8月20日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。三、备查文件
1、海南普利制药股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、海南普利制药股份有限公司独立董事关于公司2018年半年度报告相关事项的独立意见。
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
董 事 会2018年8月17日