证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2018-029
厦门亿联网络技术股份有限公司
关于董事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年
5 月 15 日召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换
届选举的议案》，同意选举陈智松先生、吴仲毅先生、卢荣富先生、
周继伟先生、张联昌先生为公司第三届董事会非独立董事，叶丽荣先
生、何旭晖先生、杨槐先生、魏志华先生为公司第三届董事会独立董
事，任期自 2017 年年度股东大会审议通过之日起三年。上述人员的
简 历 详 见 公 司 于 2018 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第十五次会议
决议公告》（公告编号：2018-009）。
上述人员均能够胜任所聘岗位职责要求，不存在《公司法》、《公
司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场
禁入者且在禁入期的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人
数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相
关法规的要求。
公司第二届董事会独立董事孙贞寿先生、李常青先生于任期届满
后将不再担任公司董事职务，且不担任公司其他职务。孙贞寿先生及
李常青先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，
不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对孙贞寿先生、李
常青先生在担任独立董事期间为公司的规范运作和健康发展所做的
贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司
二○一八年五月十五日
