厦门亿联网络技术股份有限公司
2017 年度监事会工作报告
2017年，厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）
监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关
法律法规及制度的要求，本着对全体股东和员工负责的精神，恪尽职
守，认真履行了监督职责，在维护公司利益、股东合法权益、改善公
司法人治理结构、健全公司管理制度等工作中，发挥了应有的作用。
现将2017年监事会的工作情况报告如下：
一、对公司 2017 年度经营管理行为和业绩的基本评价
2017年，公司监事会切实维护公司利益和股东权益，认真履行监
督职责。监事列席了2017年历次董事会会议，并认为：董事会认真执
行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的
行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司
经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议。按照公司既定
发展方向，努力推进各项工作，实现了业绩稳定增长的目标。
二、 报告期内监事会工作情况
报告期内，监事会共召开7次会议，具体情况如下：
1、2017 年 2 月 15 日，公司召开第二届监事会第七次会议，审
议并通过了《关于报出公司最近三年审计报告的议案》、《关于坏账核
销的议案》、《关于会计政策变更的议案》；
2、2017 年 3 月 31 日，公司召开第二届监事会第八次会议，审
议并通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》、《公司 2016 年度利润
分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自由资金进行现金管理
的议案》、《关于监事辞任及补选第二届监事会监事的议案》；
3、2017 年 4 月 26 日，公司召开第二届监事会第九次会议，审
议并通过了《公司 2017 年第一季度报告》；
4、2017 年 5 月 15 日，公司召开第二届监事会第十次会议，审
议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》；
5、2017 年 8 月 25 日，公司召开第二届监事会第十一次会议，
审议并通过了《公司 2017 年半年度报告》及摘要、《关于公司资本公
积金转增股本预案的议案》、《公司 2017 年半年度募集资金存放及使
用情况的专项报告》、《关于增加闲置自由资金进行现金管理额度的议
案》、《关于申请银行综合授信额度的议案》、《关于会计政策变更的议
案》；
6、2017 年 10 月 25 日，公司召开第二届监事会第十二次会议，
审议并通过了《公司 2017 年第三季度报告》；
7、2017 年 12 月 20 日，公司召开第二届监事会第十三次会议，
审议并通过了《关于公司拟发起设立亿联凯泰云服务产业投资基金暨
关联交易的议案》、《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期
限的议案》。
三、 监事会对公司2017年度有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
监事依法列席了 2017 年公司历次董事会和股东大会，对公司的
决策程序和公司及董事、高级管理人员履行职务的情况进行了严格的
监督。监事会认为：公司的决策程序合法，严格遵循《公司法》等法
律法规和《公司章程》所作出的各项规定；公司董事、高级管理人员
执行公司职务时无违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利
益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对公司 2017 年度财务报告进行了认真的审核，认为：公
司 2017 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
监事会对公司 2017 年度募集资金使用情况进行认真核查后，认
为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘
录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用》等法律法规、规范性文件
及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、
准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的
情形。报告期内，公司未发生实际募投项目变更的情况。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司没有收购、出售资产情况。
（五）公司对外担保情况
报告期内，公司没有对外担保情况。
（六）公司关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易事项符合公司的实际生产经营需
要。关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公
司关联交易制度》等有关法律、法规的规定。关联交易定价公允，未
违反公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性，不存在损
害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
（七）公司内幕信息知情人管理制度实施情况
监事会对报告期公司内幕信息知情人管理制度的实施情况进行
了核查，认为：报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范
信息传递流程，及时做好内幕信息知情人登记备案工作。公司董事、
监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人
管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的
情况，切实维护了广大投资者的合法权益。
（八）对于公司内部控制自我评价报告的意见
经认真审阅公司编制的《2017 年度内部控制自我评价报告》，查
阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已建立了较为完善的
内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2017 年度内部控制的
自我评估意见真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。
四、公司监事会2018年度工作计划
2018 年，监事会将紧紧围绕公司既定的战略方针，严格遵照国
家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司
规范运作。做好以下几项工作：
1、继续忠实勤勉地履行职责，并严格按照《公司法》、《公司章
程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根
据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工
作；强化日常监督检查，进一步提高监督实效，增强监督的灵敏性。
2、加强对公司对外投资、对外担保、关联交易等重大事项的监
督，保证资金合规及高效地使用，促进公司经营管理效率的提高，切
实保护中小股东的权益。
3、加强监事的内部学习。认真学习相关法律法规，不断提升监
督检查工作质量，更好地配合公司董事会和管理层的工作。
厦门亿联网络技术股份有限公司监事会
二○一八年四月二十四日
