上海华测导航技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况上海华测导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议的通知于2018年11月23日以书面或电子邮件的形式发出，于2018年11月25日以书面或电子邮件的形式发出会议召开时间变更通知，会议于2018年12月3日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事沈云中、甘为民、施俭以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长赵延平先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
1、以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于拟购买土地使用权及新建厂房的议案》。
经公司第二届董事会全体董事审议，一致同意公司参与购买位于上海市青浦区青浦工业园F-29-05(02)地块的土地使用权，建筑用地面积为31,219平方米（约46亩）。该地块以带产业项目方式出让，项目类型为工业用地产业类。本次拟购买土地使用权及新建厂房的资金来源均为自有资金。该地块将作为公司新增用地，用于新建厂房，预计土地购买及新建厂房总投资35,000万元，其中固定资产总投资30,000万元，设备投资5,000万元。
本次拟购买土地使用权及后期新建厂房计划，符合公司实际需求，符合公司和股东的长远利益。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2、以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
兹定于2018年12月19日（星期三）下午14:30召开2018年第一次临时股东大会。《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《上海华测导航技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司董事会2018年12月3日