万兴科技集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
万兴科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“董事会”），于2019年7月6日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出通知。会议于2019年7月12日在深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应表决董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长吴太兵先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司变更注册资本及修改<公司章程>部分条款的议案》
公司2018年限制性股票预留部分授予登记工作已经完成，授予激励对象限制性股票28.55万股，公司注册资本增加28.55万元。公司总股本变更为8,142.75万股，注册资本变更为人民币8,142.75万元。
基于上述，同意公司修改《公司章程》中注册资本、股份总数的部分条款。相关内容修订如下：
| 章程修改前后对照表 | |
| 修改前 | 修改后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币8,114.20万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币8,142.75万元。 |
| 第十九条 公司的股份总数为8,114.20万股，全部为普通股。 | 第十九条 公司的股份总数为8,142.75万股，全部为普通股。 |
除上述修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-088根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，本次变更注册资本及修改《公司章程》事项无需再提交股东大会审议，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更事宜。
具体内容详见公司于2019年7月12日在中国证监会创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《万兴科技集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议。
万兴科技集团股份有限公司董事会
2019年7月12日