万兴科技：第三届董事会第五次会议决议公告

万兴科技集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议（以下简称“董事会”），本次会议于2019年6月8日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出通知，于2019年6月14日在深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。

本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由公司董事长吴太兵先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，一致形成决议如下：

1、审议通过《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留部分的议案》

董事会认为：本次限制性股票 激励计划的预留部分授予条件已经成就，同意以2019年6月14日为授予日，以25.84元/股的价格向28名激励对象授予限制性股票28.55万股。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关联董事胡立峰先生回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于拟参与设立投资基金暨关联交易的议案》

董事会同意公司拟以自有资金出资人民币500万元作为有限合伙人参与设立投资基金，本次拟参与设立投资基金构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资属于董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议批准。

公司独立董事对此发表了事前认可 和同意的独立意见 ，公司保荐机构华林证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、《万兴科技第三届董事会第五次会议决议》；

2、《万兴科技独立董事对第三届董事会第五次会议的事前认可意见》；

3、《万兴科技独立董事对第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

董事会2019年6月14日