万兴科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）在2018年年度股东大会选举产生第三届监事会成员后即日召开第三届监事会第一次会议（以下简称：“监事会”），经全体监事同意豁免会议通知时间要求并以专人口头传送等方式向全体监事送达。本次会议于2019年4月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由全体监事推选杨文亮先生主持。
本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：
1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
选举杨文亮先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。杨文亮先生简历见附件。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
万兴科技股份有限公司监事会
2019年4月18日
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-043附件：
杨文亮先生：1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，计算机应用专业。1998年-2012年于深圳长城开发科技股份有限公司，历任IT工程师、信息安全高级工程师，主要负责信息安全。2012年3月加入万兴有限，历任信息安全主管、信息中心副经理、信息安全部经理、信息工程部副总监；现任公司信息工程部部门副总监。
截至本公告日，杨文亮先生通过公司2018年限制性股票激励计划授予股份20,000股，通过深圳市亿兴投资有限公司间接持有本公司股份180,000股，合计持有本公司股份200,000股，占公司总股本的0.2465%。杨文亮先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
杨文亮先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。