佛山市金银河智能装备股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“金银河”或“公司”）第三届董事会第三次会议于2019年8月1日下午14:00以现场投票结合通讯表决方式召开。会议通知已于2019年7月25日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应到董事9名，实际参加董事9名，其中董事黎明、独立董事李昌振、黄延禄、曹永军以通讯表决方式参加本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张启发先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
公司编制了《前次募集资金使用情况报告》并聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》，详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司2019年第一次临时股东大会的召开时间另行公告通知。
特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
二○一九年八月一日