佛山市金银河智能装备股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备 股 份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监
事会第十次会议于 2018 年 2 月 8 日下午 16:30 以现场投票方式在公司会议
室召开。会议通知于 2018 年 2 月 2 日以电话、电子邮件等方式送达全体
监事，本次会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事知悉本次会
议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席汪宝华先生主持，符
合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，
并通过决议如下：
一、审议通过 《关于投资 <江西安德力有机硅化合物及高分子新材料
建设项目>的议案》
经审议，全体监事一致认为：公司本次投资符合集团公司实际经营需
要。实施该项目，有助于提升公司整体的抗风险能力，有助于公司的长远
发展，符合公司及全体股东的利益。同时，本次投资项目履行了必要的审
议程序，符合《公司章程》和相关法律法规的规定。
详 情 请见 公 司 同日 于 巨 潮资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn） 披 露 的
《关于投资江西安德力有机硅化合物及高 分子新材料建设项目的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
经审议，全体监事一致认为：本次担保有助于使全资子公司获得充足
的资金扩大生产经营，有利于降低公司财务费用，符合公司的整体发展战
略，相关决策程序符合有关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。监事会同意公司为全资子公司提供担保。
详 情 请见 公 司 同日 于 巨 潮资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn） 披 露 的
《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、审议通过《关于向关联方租赁厂房暨关联交易的议案》
经审议，全体监事一致认为：在公司董事会表决过程中，关联董事已
依法回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。本次关联交易依据
公平的原则，租赁价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及
独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，
监事会同意公司向关联方租赁厂房等相关事项。
详 情 请见 公 司 同日 于 巨 潮资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn） 披 露 的
《关于向关联方租赁厂房暨关联交易的公告》。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见，保荐机构对本项议案发表
了核查意见。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司 监事会
2018 年 2 月 8 日
