南京寒锐钴业股份有限公司关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月18日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下：
一、关于变更公司经营范围公司因业务发展需要，拟变更经营范围。公司原经营范围：钴粉加工、销售；粉末冶金，化工原料，建材销售；经营
本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；化工材料进出口；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）
变更后的经营范围：钴粉加工、销售；粉末冶金，化工原料，建材销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；化工材料进出口；氯化钴、硫酸钴销售和进出口业务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（以工商行政部门核准的内容为准）。
以上经营范围，以有权审批机关最终核准的经营范围为准。二、关于修订《公司章程》鉴于公司经营范围变更，根据相关法律、行政法规规定，拟对《公司章程》
进行修改，修改情况如下：
| 原条款 | 修改后的条款 |
| 第十二条 钴粉加工、销售；粉末冶金，化工原料，建材销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；化工材料进出口；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外） | 第十二条 钴粉加工、销售；粉末冶金，化工原料，建材销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；化工材料进出口；氯化钴、硫酸钴销售和进出口业务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（以工商行政部门核准的内容为准）。 |
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。变更后的公司章程以有权审批机关最终核准的经营范围为准。
为便于办理经营范围变更登记手续，授权公司相关职能部门办理工商变更登记事宜。
本议案尚须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二○一八年十二月十八日