南京寒锐钴业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规
定，我们作为南京寒锐钴业股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，本
着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，以科学
严谨的工作态度，对公司第三届董事会第七次会议相关事项进行了认真的核查，
现就公司相关议案发表如下独立意见：
一、关于开展金融衍生品业务的独立意见
经核查，我们认为：公司开展金融衍生品业务的相关决策程序符合《公司章
程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定。
以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，
公司通过开展金融衍生品业务降低或规避商品价格波动、汇率和汇率风险，减少
汇兑和利率损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东
利益的情形。同时，公司已经制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，通过加
强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事金融衍生品业务制定了具体操作规
程。
公司本次开展金融衍生品业务是可行的，风险是可以控制的。同意公司及控
股子公司按照相关制度的规定开展金融衍生品业务。
（以下无正文）
【此页无正文，为《南京寒锐钴业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七
次会议相关事项的独立意见》之签字页】
独立董事签字：
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尹 飞 张益民 吴 宇
二○一八年五月十七日
