证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2018-003
南京寒锐钴业股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
于 2018 年 1 月 4 日公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员
后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场方式召开。本
次会议应到监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议由公司监事张志平先生召集并主
持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，
会议合法、有效。
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举张志平先生为公司第三届监事会主席的议案》
公司监事会同意选举张志平先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自
本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满为止。（简历见附件）
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司监事会
二○一八年一月四日
附件：
监事会主席简历
张志平先生：男，汉族，1964 年 10 月出生，无永久境外居留权。1992 年至
1999 年就职于安徽省全椒县硬质合金有限公司，从事机、电管理工作，任职部门
负责人；1999 年起就职于寒锐有限，先后担任仓库负责人、生产部长；2005 年起，
担任寒锐有限工会主席；2007 年至今，从事生产技术管理工作，任职生产部长；
2011 年 9 月至 2015 年 2 月，担任寒锐钴业监事；2015 年 2 月至今担任南京寒锐
钴业股份有限公司监事会主席。
截止本公告披露日，张志平先生间接持有公司股份 5 万股，占公司总股份的
0.04%。张志平先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
