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江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长陈晓晖先生召集，会议通知于 2018 年 2
月 7 日通过专人、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会
议通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式，同时包括会议
的相关材料。
2、本次董事会于 2018 年 2 月 12 日在公司会议室召开，采取现
场会议和电话会议结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行
表决。
3、本次董事会应到 8 人，实际出席会议人数为 8 人，其中现场
出席会议人数为 3 人，陈晓鸣、唐虎林、彭宗仁、徐星美、薛济民 5
位董事以电话会议方式参加会议并表决。
4、本次董事会由董事长陈晓晖先生主持，公司监事和高级管理
人员列席本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
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司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则
第 16 号——政府补助>的通知》（财会[2017] 15 号）规定进行的合
理变更，本次会计政策的变更及决策程序符合有关法律、法规的相关
规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更对
公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公
司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议并通过《关于修订<江苏安靠智能输电工程科技股份有
限公司章程>的议案》
根据《上市公司章程指引（2016 年修订）》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司经营
实际需要，公司拟对《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司章程》
进行修订，并修订《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司董事会
议 事 规 则 》 的 相 应 内 容 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
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本议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议并通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议
案》
公司董事会提议 2018 年 2 月 28 日召开 2018 年第一次临时股东
大会。《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见
公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会第五
次会议决议；
2、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事关于公司
会计政策变更的独立意见。
特此公告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2018 年 2 月 12 日
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