安靠智电
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“本公
司”或“公司”）第三届董事会第五次会议决议，公司将召开 2018 年第
一次临时股东大会，董事会现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2018 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司《章程》等相关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议：2018 年 2 月 28 日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时
间为 2018 年 2 月 27 日下午 15:00 至 2018 年 2 月 28 日下午 15:00 的
任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 2 月
28 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相
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结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托
他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过前述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络
投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018 年 2 月 22 日。
7、出席对象
（1）截止 2018 年 2 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会
议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）
出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：江苏省溧阳市天目湖大道 100 号江苏安
靠智能输电工程科技股份有限公司（向家坝会议室）。
二、会议审议事项
1、审议表决《关于修订<江苏安靠智能输电工程科技股份有限公
司章程>的议案》；
2、审议表决《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》；
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3、审议表决《关于修订<江苏安靠智能输电工程科技股份有限公
司监事会议事规则>的议案》。
以上议案已由公司第三届董事会第五次会议、公司第三届监事会
第 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn)
议案 1 为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上通过。其余议案为普通决议事项，由出席
股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
三、提案编码
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的
100 √
所有提案
非累积投
票提案
关于修订《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司章
1.00 √
程》的议案
2.00 关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案 √
关于修订《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司监
3.00 √
事会议事规则》的议案
四、会议登记方法
1、登记时间：2018 年 2 月 26 日、2018 年 2 月 27 日（上午 9:00：
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-11:30，下午 14:00-16:00）。异地股东采用信函或传真的方式登记，
须在 2018 年 2 月 27 日 16:00 之前送达或传真到公司。
2、登记地点：江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司董事会
办公室（江苏省溧阳市天目湖大道 100 号）。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、
法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人
股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。采用信函或传真形式
登记的，请进行电话确认。
不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证
件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
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系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件三。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：李莉、沙庆
联系电话：0519-87983616
传真：0519-87982666
通讯地址：江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司董事会办公
室（江苏省溧阳市天目湖大道 100 号）
邮编：213300
2、与会股东的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会第五
次会议决议》
特此公告。
附件一：参会股东登记表
附件二：授权委托书
附件三：网络投票的具体操作流程
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2018 年 2 月 12 日
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附件一
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
参会股东登记表
姓名 身份证号码
股东账号 持股数量
联系电话 联系地址
电子邮箱 邮编
是否本人参加 备注
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附件二
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席江苏安靠智能输电
工程科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按
本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本公司）对本次股东大会的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的
栏目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所有
100 √
提案
非累积投
票提案
关于修订《江苏安靠智能输电工程
1.00 √
科技股份有限公司章程》的议案
关于补选第三届监事会非职工代表
2.00 √
监事的议案
关于修订《江苏安靠智能输电工程
3.00 科技股份有限公司监事会议事规 √
则》的议案
委托人姓名和名称：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
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受托书有效期限： 委托日期：
注：1、委托人为自然人时由委托人签字，委托人为单位时需加盖单位公章。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指
示，如委托人未作任何投票指示，则作弃权票处理。
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附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365617”，投票简称为“安靠
投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 2 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间：2018 年 2 月 27 日 15:00，结束时间为
2018 年 2 月 28 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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