立昂技术股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露 内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 20 日、2018 年 1 月 2
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
分别刊登了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2017-112）、《关
于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号 2018-001）。
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018 年 1 月 5 日（星期五）下午 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2018 年
1 月 5 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间：2018 年 1 月 4 日下午 15：00 至 2018 年 1 月 5 日下午 15：00 期间的任
意时间
2、会议地点：新疆乌鲁木齐北京南路 416 号盈科国际 21 层会议室
3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王刚先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 61,980,000 股，占上市公司总股份的
60.4683％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 46,422,000 股，占上市公司总股份的
45.2898％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 15,558,000 股，占上市公司总股份的 15.1785％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 10,866,240 股，占上市公司总股份的
10.6012％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 6,252,240 股，占上市公司总股份的
6.0997％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 4,614,000 股，占上市公司总股份的 4.5015％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或
列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如
下议案：
1、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 61,980,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,866,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于公司向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》
回避情况：关联股东王刚先生、新疆立润投资有限责任公司、马鹰先生合计所持有
表决权股份 42,858,240 股，对此议案回避表决，其所持股份数不计入出席会议股东的有
效表决权股份总数。
总表决情况：
同意 19,121,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,918,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》
回避情况：关联股东王刚先生、新疆立润投资有限责任公司、马鹰先生合计所持有
表决权股份 42,858,240 股，对此议案回避表决，其所持股份数不计入出席会议股东的有
效表决权股份总数。
总表决情况：
同意 19,121,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,918,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％
三、律师出具的法律意见
新疆柏坤亚宣律师事务所陈盈如律师、段瑞祺律师到会见证了本次临时股东大会，
并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次
股东大会的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会决议真实、合
法、有效。
四、备查文件
1、立昂技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
2、新疆柏坤亚宣律师事务所关于立昂技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大
会的见证法律意见书。
特此公告。
立昂技术股份有限公司
2018 年 1 月 5 日
