深圳康泰生物制品股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2018年12月14日14：30在公司会议室召开。
网络投票时间为2018年12月13日至2018年12月14日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月14日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2018年12月13日15:00至2018年12月14日15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长杜伟民先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份数为362,810,635股，占公司股份总数的56.8178%。其中，出席本次会议有表决权的中小股东（中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共4人，代表有表决权股份数为542,349股，占公司股份总数的0.0849%。
（1）参加现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份数为362,656,886股，占公司股份总数的56.7937%。
（2）通过网络投票的股东共2人，代表有表决权股份数为153,749股，占公司股份总数的0.0241%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司回购注销2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
表决结果：同意362,809,886股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对749股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意541,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8619%；反对749股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1381%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于公司续聘2018年度会计师事务所的议案》表决结果：同意362,809,886股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对749股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意541,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8619%；反对749股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1381%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了《关于公司及全资子公司增加自有资金购买理财产品的
议案》
表决结果：同意362,656,886股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9576%；反对153,749股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0424%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意388,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的71.6513%；反对153,749股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的28.3487%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
四、律师事务所出具的法律意见书本次股东大会经国浩律师（上海）事务所蒋彧、王颖律师现场见证，出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
该法律意见书全文于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。五、备查文件
1、《深圳康泰生物制品股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于深圳康泰生物制品股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会
2018年12月14日