证券代码:300597 证券简称:吉大通信 公告编号:2019-045
吉林吉大通信设计院股份有限公司第四届董事会2019年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林吉大通信设计院股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2019年第一次会议于2019年7月29日上午在公司会议室以现场及通讯方式召开。公司于2019年7月25日以通讯方式通知了全体董事,本次会议应参加表决董事11名,实际表决董事11名。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由与会董事推举的林佳云先生主持。与会董事经过认真审议,通过以下议案:
一、 审议通过《关于选举吉大通信第四届董事会董事长的议案》
选举林佳云为公司第四届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、 逐项审议通过《关于选举吉大通信第四届董事会副董事长的议案》
选举蔡志刚为公司第四届董事会副董事长,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
选举武良春为公司第四届董事会副董事长,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、 逐项审议通过《关于选举吉大通信董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会委员的议案》
1、选举安亚人(召集人)、李正乐、武良春、于沆、孙学博、刘进、苏志勇为董事会审计委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、选举苏志勇(召集人)、李正乐、林佳云、武良春、孙学博、安亚人、刘进为董事会提名委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
3、选举刘进(召集人)、李正乐、周伟、马书才、孙学博、安亚人、苏志勇为董事会薪酬与考核委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4、选举林佳云(召集人)、蔡志刚、李正乐、武良春、周伟、马书才、于沆、孙学博、安亚人、刘进、苏志勇为董事会战略委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
四、 审议通过《关于聘任吉大通信总经理的议案》
聘任金谊晶为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司独立董事就本议案发表了独立意见,具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
五、 审议通过《关于聘任吉林长邮通信建设有限公司执行董事的议案》
聘任武良春为吉林长邮通信建设有限公司执行董事,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
六、 审议通过《关于聘任青岛吉鸿投资管理有限公司执行董事的议案》
聘任周伟为青岛吉鸿投资管理有限公司执行董事,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
七、 审议通过《关于聘任吉大通信(菲律宾)有限公司董事的议案》聘任徐征、王岩、郭峰、苏亭、黄生武为吉大通信(菲律宾)有限公司董事,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
八、 审议通过《关于聘任吉大通信常务副总经理的议案》聘任武良春为公司常务副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。公司独立董事就本议案发表了独立意见,具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
九、 审议通过《关于聘任吉大通信董事会秘书的议案》
聘任周伟为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司独立董事就本议案发表了独立意见,具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十、 审议通过《关于聘任吉大通信财务总监的议案》
聘任周伟为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司独立董事就本议案发表了独立意见,具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十一、 审议通过《关于聘任吉大通信证券事务代表的议案》
聘任耿燕为公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
十二、 逐项审议通过《关于聘任吉大通信副总经理的议案》
1、聘任周伟为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、聘任马书才为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
3、聘任于沆为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4、聘任夏锡刚为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司独立董事就本议案发表了独立意见,具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十三、 审议通过《关于聘任吉大通信审计部负责人的议案》
聘任高岩为公司审计部负责人,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
以上议案内容具体详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于选举董事长、监事会主席、副董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、子公司董事、证券事务代表、审计部负责人的公告》。
吉林吉大通信设计院股份有限公司董事会
2019年 7 月 29 日