北京新雷能科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会
于2018年5月31日在相关指定媒体以及巨潮资讯网站（www. cninfo.com.cn）上刊
登了《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》。
2、会议召开方式：本次会议以现场与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间为：2018年6月15日下午15:00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2018年6月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2018年6月14日15:00至2018年6月15日15:00
期间的任意时间。
4、会议召开地点：北京市昌平区南邵镇何营路新雷能大厦5楼大会议室
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议召集人：公司董事会
7、会议主持人：董事长王彬先生
8、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
9、股东出席的总体情况：公司总股本115,540,000股，出席本次会议现场
和参加网络投票的股东及股东授权代表共23人，代表股份61,467,766股，占上市
公司总股份的53.2004％。其中：通过现场投票的股东17人，代表股份26,533,042
股，占上市公司总股份的22.9644％。通过网络投票的股东5人，代表股份
9,189,554股，占上市公司总股份的7.9536％。回避表决1人，代表股份25,745,170
股，占上市公司总股份的22.2825％。
中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：通过现场和网络投票的股东14人，
代表股份18,858,664股，占上市公司总股份的16.3222％。其中：通过现场投票
的股东9人，代表股份9,669,110股，占上市公司总股份的8.3686％。通过网络投
票的股东5人，代表股份9,189,554股，占上市公司总股份的7.9536％。
10、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等相关
人士出席、列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会审议通过了以下提案：
议案1 《关于公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请并购贷款提供
反担保暨关联交易的议案》
总表决情况：同意35,705,596股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9524％；反对17,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0476％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股
份的0.0000％。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
中小股东总表决情况：同意 18,841,664 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9099％；反对 17,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0901％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案2《关于公司控股股东、实际控制人为公司融资租赁交易提供担保暨
关联交易的议案》
总表决情况：同意35,705,596股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9524％；反对17,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0476％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股
份的0.0000％。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
中小股东总表决情况：同意 18,841,664 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9099％；反对 17,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0901％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所指派相关律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出
席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符
合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规定性文件和《公司章程》的
相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、北京新雷能科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于北京新雷能科技股份有限公司2018年第一次
临时股东大会决议的法律意见书；
特此公告！
北京新雷能科技股份有限公司
董事会
2018年6月15日
