湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长周新华先生召集，会议通知于2019年8月4日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2019年8月14日10：00在公司一楼会议室召开，采取现场投票、通讯表决相结合的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。
4、本次董事会由董事长周新华先生主持，公司部分高管和全体监事列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》
公司董事认真审阅了公司《2019年半年度报告及摘要的议案》，认为公司《2019年半年度报告及摘要》能够真实、准确、完整地反映公司上半年的实际经营情况，公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。公司《2019年半年度报告及摘要》将于2019年8月15日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站上进行披露，敬请投资者注意查阅。
表决结果：9票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
2、审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果：9票同意，0 票弃权，0票反对，本议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于进一步规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
《关于变更会计政策的公告》将于2019年8月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上进行披露，敬请投资者注意查阅。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司
董 事 会2019年8月15日