山东赛托生物科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2017 年 12 月 22 日通过专人送达、电子邮件、
电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时
列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2017 年 12 月 26 日在公司二楼大会议室召开，采取现
场会议和电话会议相结合的方式，以现场与通讯表决相结合投票的方式进行
表决。本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数 7 人。
3、本次董事会由董事长米超杰先生主持，公司部分监事和高级管理人
员列席了本次董事会。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过如下决议：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》
鉴于公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，减少财务费
用，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提
下，结合公司实际生产经营情况，董事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币
不超过 3 亿元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过
十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。
公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、公司独立董事
对本事项发表的独立意见、监事会对本事项的审核意见、公司保荐机构国金证券股
份有限公司就本事项出具的核查意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
2、审议通过《修订<总经理工作规则>的议案》
《总经理工作规则（2017 年 12 月）》的相关内容详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
备查文件：
1、山东赛托生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议
山东赛托生物科技股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 26 日
