开润股份：关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2019-059

安徽开润股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》，决定于2019年5月9日召开公司2019年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年5月9日下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月8日下午 15:00至2019年5月9日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年5月6日。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至股权登记日2019年5月6日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：上海市松江区莘砖公路518号14栋5楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

2.01本次发行证券的种类2.02发行规模2.03票面金额和发行价格2.04债券期限2.05债券利率2.06还本付息的期限和方式2.07转股期限2.08转股价格的确定及其调整2.09转股价格向下修正条款2.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法2.11赎回条款2.12回售条款2.13转股后的股利分配2.14发行方式及发行对象2.15向原股东配售的安排2.16债券持有人会议相关事项2.17本次募集资金用途2.18募集资金专项存储账户

2.19债券担保情况2.20本次发行方案的有效期

3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；

4、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》；5、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》；

6、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

7、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》；

8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；

9、《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》；

10、《关于公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划的议案》。根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议所审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

上述议案已经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√

2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格向下修正条款	√
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股后的股利分配	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	募集资金专项存储账户	√
2.19	债券担保情况	√
2.20	本次发行方案的有效期	√
3.00	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	√
4.00	《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》	√
6.00	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√
7.00	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》	√
8.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√
9.00	《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√

10.00

《关于公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划的议案》

√

四、出席现场会议的会议登记等事项

1、会议登记登记方式：（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件三）及持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件三）和持股凭证。

（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。

登记时间：2019年5月9日上午9:00-下午17:00

登记地点：上海市莘砖公路518号14栋5楼公司证券部

注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

2、会议联系方式

联系人：林先生

联系电话：[phone]

联系传真：[phone]

联系地址：上海市松江区莘砖公路518号14栋5楼

邮政编码：201612

本次会议预计会期半天，与会股东或股东代理人的所有费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会2019年5月8日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、 网络投票的程序

1、投票代码：365577

2、投票简称：开润投票

3、填报表决意见或选举票数

（1）股东大会议案对应“议案编码”表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格向下修正条款	√
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方	√

	法
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股后的股利分配	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	募集资金专项存储账户	√
2.19	债券担保情况	√
2.20	本次发行方案的有效期	√
3.00	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	√
4.00	《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》	√
6.00	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√
7.00	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》	√
8.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√
9.00	《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√
10.00	《关于公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划的议案》	√

股东大会对上述多项议案设置总议案，对应的议案编码为 100。对于每个议案，1.00 代表议案1的议案编码，2.00 代表议案2的议案编码。

（2）填报表决意见或选举票数。

对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二. 通过深交所交易系统投票的程序1、投票时间：2019年5月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月8日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

股东参会登记表

姓名/企业名称		身份证号码/ 企业营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		联系地址
邮 编		电子邮箱
是否本人参会		备注

注：

1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。

2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件。

附件三：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席安徽开润股份有限公司于2019年5月9日召开的2019年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项， “同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，多选也视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案	表决意见
		同意	反对	弃权
1.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01	本次发行证券的种类
2.02	发行规模
2.03	票面金额和发行价格
2.04	债券期限
2.05	债券利率
2.06	还本付息的期限和方式
2.07	转股期限
2.08	转股价格的确定及其调整

2.09	转股价格向下修正条款
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11	赎回条款
2.12	回售条款
2.13	转股后的股利分配
2.14	发行方式及发行对象
2.15	向原股东配售的安排
2.16	债券持有人会议相关事项
2.17	本次募集资金用途
2.18	募集资金专项存储账户
2.19	债券担保情况
2.20	本次发行方案的有效期
3.00	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00	《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
6.00	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.00	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
8.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9.00	《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》

10.00

《关于公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划的议案》

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数： 委托人证券账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。