安徽开润股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年9月4日以公告形式向全体股东发出关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知，同时于2018年9月15日发布了《关于2018年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。本次会议以现场和网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月24日下午15:00至2018年9月25日下午15:00期间的任意时间；现场会议于2018年9月25日下午14:30在公司会议室召开。
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份136,888,117股，占上市公司总股份的62.8862％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份136,888,117股，占上市公司总股份的62.8862％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长范劲松先生因工作原因无法参加本次会议，公司过半数以上董事共同推举董事钟治国先生主持本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以
下议案：
（一）审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》表决结果：同意136,888,117股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小投资者表决结果为：同意6,480股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于为公司控股及全资子公司提供担保的议案》表决结果：同意136,888,117股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小投资者表决结果为：同意6,480股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师见证情况北京盈科（上海）律师事务所郭艳萍律师、盛晓燕律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、安徽开润股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议；
2、北京盈科（上海）律师事务所出具的《关于安徽开润股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽开润股份有限公司
董 事 会2018年9月25日