安徽开润股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第十六次会议于2018年8月13日上午以通讯表决方式召开，公司以电话、电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：
一、会议以7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于取消股东大会的议案》。
鉴于公司于2018年8月10日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，就第二届董事会第十四次会议审议通过，并提交股东大会审议的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》部分内容进行了修改。公司决定取消原定于2018年8月24日召开的2018年第二次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
（2018-065）。
二、会议以7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2018年8月29日在上海市莘砖公路518号14栋5楼会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2018 年第二次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2018-066）。
安徽开润股份有限公司
董事会2018年8月13日