安徽开润股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2017
年 9 月 12 日上午以通讯方式召开，公司于 2017 年 9 月 8 日以电子邮件与传真相
结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事 7 人，实际表决董
事 7 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。经
与会董事审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
根据公司流动资金使用计划情况，为提升公司整体资金使用效率和收益水平，
合理利用闲置资金为公司股东谋取更多的短期投资回报，在保证公司正常经营、
资金安全和确保流动性的前提下，公司及下属子公司拟增加使用不超过 6,500
万元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十
二个月，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购
买理财产品的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意
见。
特此公告。
安徽开润股份有限公司
董事会
2017 年 9 月 12 日
