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天能重工:关于2017年度利润分配预案的公告 下载公告
公告日期:2018-03-28
青岛天能重工股份有限公司
                          关于 2017 年度利润分配预案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    青岛天能重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月27日召开第
三届董事会第二次会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》,本议
案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配预案
发表了明确同意的独立意见。现将该预案的基本情况公告如下:
       一、2017 年年度财务状况
    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等规
定,公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润
分配比例。经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,按上述原则公司2017
年度实现可供股东分配的利润为89,263,787.95元。
       二、2017 年年度利润分配预案基本内容
       根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东分红回报规划(上市后未来三
年)》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定,同时结合公司的发展阶
段和经营情况,兼顾股东回报与公司发展,公司董事会提出2017年年度利润分配
预案如下:
       公 司 2017 年 度 利 润 分 配 预 案 为 : 以 公 司 截 至 2017 年 12 月 31 日 总 股 本
150,012,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),合计
派发现金红利人民币22,501,800元(含税);不以资本公积金转增股本,不送红
股。
       三、相关风险提示
    本次利润分配预案尚需提请公司2017年年度股东大会审议,经审议通过方
可实施,敬请广大投资者注意投资风险。
       四、备查文件
    1、公司第三届董事会第二次会议决议。
       2、公司第三届监事会第二次会议决议。
       3.公司独立董事对第三届董事会第二次会议有关事项的独立意见。
                                                    青岛天能重工股份有限公司董事会
                                                                        2018 年3月27日

  附件:公告原文
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