中富通集团股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 4 日董事会以
书面、通讯等形式向各位董事发出召开公司第三届董事会第二次会议的通知，并
于 2018 年 6 月 14 日以现场的方式召开了此次会议。会议应到董事 9 人(其中独
立董事 3 名)，实到 9 人，本次董事会由陈融洁先生主持。公司监事及高级管理
人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
本次会议经过认真审议并通过如下决议：
1、审议通过《关于公司变更注册资本的议案》，表决结果：9 票同意、0 票
反对、0 票弃权。
公司于 2018 年 6 月 1 日完成 2017 年度权益分派实施工作，以总股本
105,180,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股
本 52,590,000 股，转增后公司总股本变更为 157,770,000 股。公司拟将注册资
本变更为 157,770,000 元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《公司章程修订案》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃
权。
公司根据业务发展及经营需要，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，
对《公司章程》进行了修订，与会董事认真审阅了公司章程修订情况，认为本次
对公司章程的修订符合公司的实际情况，并符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规、规章和规范性文件。具体内容详见同日披露的《公司章程修订案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《向招商银行股份有限公司福州分行申请综合授信的议案》, 表
决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司因正常经营需要，董事会同意向招商银行股份有限公司福州分行申请综
合授信额度 8000 万元，期限为一年。公司董事会授权董事长陈融洁先生代表公
司全权办理授信额度及实际融资事项申请事宜并签署相关合同及文件。
特此公告。
中富通集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 6 月 15 日
