中富通股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
2017 年 12 月 21 日，中富通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书
面形式向各位董事发出召开公司第二届董事会第二十五次会议的通知，并于
2017 年 12 月 27 日在以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董
事 9 人(其中独立董事 3 名)，实到 9 人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监
事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
本次会议经过认真审议并通过如下决议：
1、审议通过《关于<中富通股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及
其摘要的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为完善员工激励体系，建立长效激励机制，进一步完善公司治理结构，充分
调动员工的积极性和创造性，使其利益与公司的长远发展更紧密地相结合，根据
相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，经与会董事审慎决议，
通过了由公司董事会拟定的《中富通股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》
及其摘要。
董事陈融洁先生、朱小梅女士、林琛先生、林建平先生为关联董事，回避了
对该议案的表决，其余 5 名董事参与了表决。
独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《中
富通股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
2、审议通过《关于<中富通股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的
议案》,表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为保证中富通股份有限公司第一期员工持股计划的顺利实施，根据相关法律、
行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司特制定了《中富通股
份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
董事陈融洁先生、朱小梅女士、林琛先生、林建平先生为关联董事，回避了
对该议案的表决，其余 5 名董事参与了表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《中
富通股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》及其摘要。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的
议案》,表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为合法、有效地完成员工持股计划相关工作，公司董事会提请公司股东大会
授权董事会在相关法律、法规、规章及其他规范性文件规定的范围内办理与本次
员工持股计划有关的事宜，包括但不限于：
（一）授权董事会办理员工持股计划的启动、变更和终止等事项；
（二）授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
（三）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法
规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调
整；
（四）授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其
他必要事宜；
（五）授权董事会对员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定；
（六）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。
董事陈融洁先生、朱小梅女士、林琛先生、林建平先生为关联董事，回避了
对该议案的表决，其余 5 名董事参与了表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》,表决结
果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会同意于 2018 年 1 月 15 日下午 14:30 以现场投票和网络投票相结
合的方式召开公司 2018 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日披露的《关
于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中富通股份有限公司
董 事 会
2017 年 12 月 29 日
