北京万集科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年9月7日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第九次会议的通知，并于2018年9月17日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事9名，实到董事9名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本、提高公司经济效益，公司董事会同意公司使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。公司独立董事对此议案发表了相关独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。公司保荐机构东北证券股份有限公司出具了《东北证券股份有限公司关于北京万集科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见》。
三、备查文件
1、《北京万集科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会
2018年9月18日