优德精密工业（昆山）股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已审议通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大
会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年第一次临
时股东大会（以下简称“本次股东大会”）会议通知已于 2017年8月1日以公告形式发出，本
次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见当日公司于中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
2、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2017年8月17日（星期四）上午10：00。
（2）网络投票时间：2017年8月16日－2017年8月17日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年8月17日上午
9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：
2017年8月16日下午3:00至2017年8月17日下午3:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2017年8月11日（星期五）
4、现场会议地点：江苏省昆山高科技工业园北门路 3168 号公司办公楼行政会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长曾正雄先生
7、本次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 15 人，代表股份 100,012,800 股，占公司股
份总数的 75.0058%。其中通过现场投票的股东及股东代理人 12 人，代表股份 100,000,200 股，
占公司股份总数的 74.9964%；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 12,600 股，占公司股份总
数的 0.0095%；
2、中小股东出席的总体情况
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司有 5%以上股
份的股东以外的其他股东）5 人，代表股份 12,800 股，占公司股份总数的 0.0096%。其中：通
过现场投票的股东 2 人，代表股份 200 股，占上市公司总股份的 0.0002%；通过网络投票的股
东 3 人，代表股份 12,600 股，占上市公司总股份的 0.0095%。
3、出席和列席会议的其他人员
公司部份董事、监事、董事会秘书出席本次股东会议,公司总经理、其他高级管理人员列席
了本次会议，公司聘请的律师见证了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，出席会议的股东及股东代
理人通过对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议并表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意100,012,800股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数
的100.0000%；反对0股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份
总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 12,800 股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所
持表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议对此议案
有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过《关于公司增加经营范围及修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意100,012,800股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数
的100.0000%；反对0股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份
总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 12,800 股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所
持表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议对此议案
有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议
案获得通过。
四、律师出具的法律意见
公司聘请的北京市海润律师事务所师经办律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见
书，认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次
股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、备查文件
1、《优德精密工业（昆山）股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》；
2、北京市海润律师事务所《关于优德精密工业（昆山）股份有限公司2017年第一次临时股东
大会的法律意见书》
特此公告。
优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会
2017 年 8 月 17 日
