深圳市联得自动化装备股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2019年8月15日在公司1号会议室召开。公司监事会于2019年8月13日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出会议通知及相关会议文件。本次会议应出席监事3名，实到监事3名，会议由欧阳小平先生召集和主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》等文件的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于前次募集资金使用情况的报告》。
2、审议通过《《关于全资子公司签订建设工程施工合同的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《《关于全资子公司签订建设工程施工合同的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并盖章的第三届监事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
监事会2019年8月15日