证券代码:300545 证券简称:联得装备 公告编号:2017-047
深圳市联得自动化装备股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市联得自动化装备股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2017 年 8 月 21 日
在公司会议室召开。本次会议于 2017 年 8 月 17 日以电子邮件及电话方式发出，会议应出席监事 3 名，实
到监事 3 名，会议由监事会主席黄昌乐先生召集和主持，全体监事均列席会议。会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2017 年半年度报告及摘要》。（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。）
具体内容详见 2017 年 8 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告《2017 年半年度报
告及摘要》。监事会就该报告中相关事项发表审核意见。
2、、审议通过《关于会计政策变更的议案》。（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。）
具体内容详见 2017 年 8 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告《关于会计政策变
更的公告》公告内容。监事会就该议案发表审核意见。
3、审议通过《关于公司 2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（同意票 3 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。）
具体内容详见 2017 年 8 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告《关于公司 2017
年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告内容。监事会就该议案发表审核意见。
4、审议通过《关于控股股东为公司银行授信提供担保的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0
票，表决通过。）
具体内容详见 2017 年 8 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告《关于控股股东为
公司银行授信提供担保的公告》公告内容。监事会就该议案发表审核意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5、审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通
过。）
具体内容详见 2017 年 8 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告《关于公司申请银
行授信额度的公告》公告内容。监事会就该议案发表审核意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
6、审议通过《关于签署对外投资意向协议的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通
过。）
具体内容详见 2017 年 8 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告《关于签署对外投
资意向协议的公告》公告内容。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第二届监事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
监事会
2017 年 8 月 21 日
