北京先进数通信息技术股份公司2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间
1) 现场会议召开时间：2019年1月18日（星期五）下午 15:002) 网络投票时间：2019年1月17日至2019年1月18日① 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月18日上
午9:30-11:30,下午13:00-15:00；② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月
17日15:00至2019年1月18日15:00期间的任意时间。2. 会议召开地点：北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座6层大会议室。3. 会议召开方式：现场书面记名投票和网络投票相结合的方式。4. 会议召集人：先进数通第三届董事会。5. 会议主持人：董事长李铠先生6. 本次会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》及
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京先进数通信息技术股份公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
| 股东参会方式 | 股东及授权代表人数 | 代表股份数量（股） | 占公司股份总数 | |
| 网络投票 | 股东 | 9 | 25778988 | 14.23% |
| 中小股东 | 8 | 16359327 | 9.03% | |
| 现场参会 | 股东 | 1 | 12033542 | 6.64% |
| 中小股东 | 0 | 0 | 0% | |
| 合计 | 股东 | 10 | 37812530 | 20.87% |
| 中小股东 | 8 | 16359327 | 9.03% | |
公司的部分董事、监事、高管和天元律师事务所的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于 公司申请银行授信暨关联担保的议案》。
总表决情况：
同意37,761,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.8659％；反对50,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1341％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,308,627股，占出席会议中小股东所持股份的99.6901％；反对50,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.3099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所刘亦鸣律师、林欢律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2．天元律师事务所出具的《关于北京先进数通信息技术股份公司2019年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会2019年 1 月 18 日