证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2018-072
北京先进数通信息技术股份公司2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况1. 会议召开时间
1) 现场会议召开时间：2018年10月10日（星期三）下午 15:002) 网络投票时间：2018年10月9日至2018年10月10日① 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月10日上
午9:30-11:30,下午13:00-15:00；② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月
9日15:00至2018年10月10日15:00期间的任意时间。2. 会议召开地点：北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座6层大会议室。3. 会议召开方式：现场书面记名投票和网络投票相结合的方式。4. 会议召集人：先进数通第二届董事会。5. 会议主持人：董事长李铠先生6. 本次会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》及
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京先进数通信息技术股份公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
| 股东参会方式 | 股东及授权代表人数 | 代表股份数量（股） | 占公司股份总数 | |
| 网络投票 | 股东 | 13 | 63,086,607 | 34.82% |
| 中小股东 | 5 | 12,452,191 | 6.87% | |
| 现场参会 | 股东 | 1 | 10,871,784 | 6.00% |
| 中小股东 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 股东 | 14 | 73,958,391 | 40.82% |
| 中小股东 | 5 | 12,452,191 | 6.87% | |
公司的部分董事、监事、高管、国泰君安证券股份有限公司持续督导人员和天元律师事务所的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况（一） 审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》，选举产生公司第三届董事会非独立董事人选。
1.01.选举范丽明女士为公司第三届董事会非独立董事表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举票数同意:64,535,893股，同意票数占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的87.2597%。其中中小股东同意股份数:12,449,353股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（未累积数）的99.9772%。
表决结果：当选。1.02选举李铠先生为公司第三届董事会非独立董事表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举票数同意:64,535,893股，同意票数占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的87.2597%。其中中小股东同意股份数:12,449,353股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（未累积数）的99.9772%。
表决结果：当选。1.03选举林鸿先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举票数同意:64,535,893股，同意票数占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的87.2597%。其中中小股东同意股份数:12,449,353股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（未累积数）的99.9772%。
表决结果：当选。1.04选举罗云波女士为公司第三届董事会非独立董事表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举票数同意:64,535,893股，同意票数占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的87.2597%。其中中小股东同意股份数:12,449,353股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（未累积数）的99.9772%。
表决结果：当选。1.05选举朱胡勇先生为公司第三届董事会非独立董事表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举票数同意:64,535,893股，同意票数占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的87.2597%。其中中小股东同意股份数:12,449,353股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（未累积数）的99.9772%。
表决结果：当选。1.06选举金麟先生为公司第三届董事会非独立董事表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举票数同意:64,535,893股，同意票数占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的87.2597%。其中中小股东同意股份数:12,449,353股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（未累积数）的99.9772%。
表决结果：当选。
（二） 审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，选举产生公司第三届董事会独立董事人选。
2.01.候选人：选举苏文力先生为公司第三届董事会独立董事表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举票数同意:64,535,893股，同意票数占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的87.2597%。其中中小股东同意股份数:12,449,353股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（未累
积数）的99.9772%。
表决结果：当选。2.02.候选人：选举蔡瑾女士为公司第三届董事会独立董事表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举票数同意:64,535,893股，同意票数占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的87.2597%。其中中小股东同意股份数:12,449,353股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（未累积数）的99.9772%。
表决结果：当选。2.03.候选人：选举肖红英女士为公司第三届董事会独立董事表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举票数同意:64,535,893股，同意票数占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的87.2597%。其中中小股东同意股份数:12,449,353股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（未累积数）的99.9772%。
表决结果：当选。
（三） 审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。总表决情况：
同意73,958,391股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,452,191股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四） 审议通过《关于换届后公司董事、监事薪酬方案的议案》总表决情况：
同意73,958,391股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,452,191股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见北京市天元律师事务所刘亦鸣律师、林欢律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2018年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司2018年第四次临时股东大会决议》；
2．天元律师事务所出具的《关于北京先进数通信息技术股份公司2018年第四次临时股东大会的法律意见》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会2018年 10 月 10 日