北京先进数通信息技术股份公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间
1) 现场会议召开时间：2018年3月19日（星期一）下午 15:00
2) 网络投票时间：2018年3月18日至2018年3月19日
① 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月19日上
午9:30-11:30,下午13:00-15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年3月
18日15:00至2018年3月19日15:00期间的任意时间。
2. 会议召开地点：北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座6层大会议室。
3. 会议召开方式：现场书面记名投票和网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：先进数通第二届董事会。
5. 会议主持人：董事长李铠先生
6. 本次会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》及
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京先进数通信息技
术股份公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
股东参会方式 股东及授权代表人数 代表股份数量（股） 占公司股份总数
现场参会 9 21,681,500 18.0679%
网络投票 11 24,873,300 20.7278％
合计 20 46,554,800 38.7957%
公司的部分董事、监事、高管、国泰君安证券股份有限公司持续督导人员和
天元律师事务所的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于<北京先进数通信息技术股份公司2018年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
表决情况：
总表决情况：
同意46,535,600股，占出席会议非关联股东所持股份的99.9588％；反对
19,200股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0412％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,935,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.8518％；反对19,200
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1482％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于制订<北京先进数通信息技术股份公司2018年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
总表决情况：
同意46,535,600股，占出席会议非关联股东所持股份的99.9588％；反对
19,200股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0412％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,935,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.8518％；反对19,200
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1482％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》。
总表决情况：
同意46,535,600股，占出席会议非关联股东所持股份的99.9588％；反对
19,200股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0412％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,935,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.8518％；反对19,200
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1482％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所刘亦鸣律师、陈伯超律师现场见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2018年第一次临时股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《北京先进数通信息
技术股份公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2．天元律师事务所出具的《关于北京先进数通信息技术股份公司2018年第
一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2018 年 3 月 19 日
