北京先进数通信息技术股份公司
第二届监事会 2017 年第三次临时会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017
年 6 月 6 日以电子邮件方式发出召开第二届监事会 2017 年第三次临时会议的通
知，并于 6 月 9 日在公司 6 层会议室以通讯会议的方式召开会议。会议应到监事
3 名，实到监事 3 名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席杨格平
主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京
先进数通信息技术股份公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
参会监事对议案认真审议，作出了以下决议：
（一）审议通过了《关于向平安商业保理有限公司申请授信暨关联担保的
议案》，此议案尚需提交股东大会审议。
公司拟向平安商业保理有限公司申请最高不超过 6000 万元人民币额度的
保理业务授信，授信期限为自授信合同签订之日起一年。
公司的关联自然人李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇、庄云江，杨格平和吴文胜
为本次保理业务相关授信无偿提供不可撤销的连带责任保证。
监事会对此事项进行审议并投票表决，关联监事杨格平回避了表决。
具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于关联自然人为公司申请授信提供关联担保的公告》。
公司监事审议通过了本议案。
表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于向星展银行（中国）有限公司申请授信暨关联担
保的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。
公司拟向星展银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称：星展银行）申请
最高不超过 5000 万元人民币的保理业务授信，授信期限为自授信合同签订之日
起一年。
公司的关联自然人李铠、林鸿、朱胡勇和杨格平为本次保理业务相关授信无
偿提供不可撤销的连带责任保证。
监事会对此事项进行审议并投票表决，关联监事杨格平回避了表决。
具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于关联自然人为公司申请授信提供关联担保的公告》。
表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于向中信银行股份有限公司申请综合授信暨关联担
保的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。
根据公司第二届监事会 2017 年第一次定期会议决议，公司于 2017 年 4 月向
中信银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称：中信银行）申请综合授信人
民币 10000 万元，期限一年。经双方协商，中信银行拟向公司追加人民币 10000
万元综合授信，授信期限为自授信合同签订之日起一年。公司本年度累计获得中
信银行综合授信人民币 20000 万元。
公司的关联自然人李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇、庄云江，杨格平和吴文胜
为本次授信无偿提供个人无限连带责任保证。
监事会对此事项进行审议并投票表决，关联监事杨格平回避了表决。
具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于关联自然人为公司申请授信提供关联担保的公告》。
表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司
第二届监事会 2017 年第三次临时会议决议》；
北京先进数通信息技术股份公司
监事会
2017年6月9日
