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同益股份:第二届董事会第二十五次会议决议公告 下载公告
公告日期:2018-06-20
深圳市同益实业股份有限公司
               第二届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    深圳市同益实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次
会议由公司董事长邵羽南先生召集,会议通知于 2018 年 6 月 13 日以电子邮件、
专人送达等方式发出。会议于 2018 年 6 月 19 日以通讯会议、记名表决方式召开。
    本次会议应出席董事 6 名,实际出席董事 6 名,会议由公司董事长邵羽南先
生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实
业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:
    (一)会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于变更注册资本及
修订<公司章程>的议案》
    公司于 2018 年 4 月 2 日召开的第二届董事会第二十一次会议、2018 年 5 月 7
日召开的 2017 年年度股东大会审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》。
公司 2017 年度权益分派方案为:以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基
数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元(含税),同时以资本公积向全体股
东以每 10 股转增 5 股。因股权激励对象离职、第一个解锁期未达考核条件而回购
注销的 282,080 股限制性股票不参与利润分配。以回购注销部分限制性股票后的总
股本 56,194,820 股计算,共分配现金股利 6,743,378.40 元,转增股本 28,097,410 股。
     分红前公司总股本为 56,194,820 股,分红后总股本增至 84,292,230 股。
     鉴于此,需对公司注册资本及《公司章程》相关内容进行修订如下:
序号                 修订前                             修订后
    第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
 1
    5,619.482万元。                   8,429.2230万元。
    第十九条 公司的股份总数为 第十九条 公司的股份总数为
 2
    5,619.482万股,全部为普通股。     8,429.2230万股,全部为普通股。
     除上述条款外,《公司章程》其他条款保持不变。
     2018 年 5 月 7 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过《关于 2017 年度利润
分配预案的议案》,根据股东大会对董事会的授权,本次变更注册资本及修订《公
司章程》事项无需再次提交股东大会审议,公司董事会依照股东大会的授权办理
因 2017 年度利润分配方案实施而引起的公司注册资本变更、修订公司《章程》相
应条款及办理工商变更登记等相关事项。
     三、备查文件
     经公司全体董事签字的《第二届董事会第二十五次会议决议》;
     特此公告。
                                          深圳市同益实业股份有限公司董事会
                                                    二○一八年六月十九日

  附件:公告原文
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