深圳市优博讯科技股份有限公司
关于控股子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司深圳市
瑞柏泰电子有限公司(以下简称“瑞柏泰”)于 2018 年 5 月 23 日召开股东会,
同意以其自有资金 100 万美元出资,在中国香港地区投资设立全资子公司香港乐
乐高支付技术有限公司(最终以工商部门核定为准,以下简称“香港子公司”),
并授权瑞柏泰董事长蔡敏女士负责签署与上述交易相关的文件。瑞柏泰拟通过该
公司在中国港澳台及海外地区开展电子支付应用相关软硬件产品、整体解决方案
及服务业务。
本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。根据法律法规及公司章程的相关规定,本次对外投资事项
无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、对外投资主体的基本情况
名称 深圳市瑞柏泰电子有限公司
成立日期 1999 年 06 月 02 日
统一社会信用代码 91440300715203389Y
住所 深圳市南山区侨香路香年广场北区主楼 C 座 603A
法定代表人 蔡敏
公司类型 有限公司
注册资本 3000 万人民币
经营范围 计算机软硬件及其配套设备的技术开发,电子产品的销售
与租赁(不含专营、专控、专卖商品及限制项目)。
瑞柏泰是国内领先的电子支付技术服务和解决方案提供
商,在金融、保险、交通、医疗、公共事业、自助售卖、
主营业务
社保等领域的电子支付技术方案开发和服务方面有着丰
富的经验。
三、交易标的基本情况
1、出资方式:
本次对外投资的出资方式为现金出资,所使用的资金为瑞柏泰自有资金。
2、标的公司基本情况:
(1)中文名称:香港乐乐高支付技术有限公司
英文名称:Easy Go Payment Technologies Limited
(2)公司类型:有限责任公司
(3)董事:蔡敏
(4)注册资本:100 万美元
(5)注册地址:中国香港
(6)经营范围:电子支付应用相关软硬件产品的设计、研发、销售及服务。
(7)出资比例:瑞柏泰持有 100%股权
(注:上述公司名称、经营范围等事项的描述均以当地相关部门最终核准审
批为准。)
四、投资协议的主要内容
本次对外投资事项为公司的控股子公司瑞柏泰设立全资子公司,无需签订对
外投资合同。
五、交易目的及对公司的影响
香港是全球重要的国际金融中心和贸易中心,瑞柏泰在香港设立全资子公司,
可以充分利用香港在地理位置、资源、人才、金融及产业政策等各方面的优势,
推动智能支付、移动支付等电子支付新技术及相关软硬件产品进入港澳台及海外
市场,从而加快公司国际化市场布局,符合公司长远发展需要。
本次对外投资事项的资金全部来源于瑞柏泰的自有资金,不会对公司的财务
状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投
资完成后,香港子公司将纳入公司合并财务报表范围,其运营情况可能对公司未
来财务状况产生一定影响。
六、项目风险分析
瑞柏泰在香港设立全资子公司事项已经瑞柏泰股东会审议通过,但仍需商务
主管部门等境内外相关政府部门审批或备案,本次投资事项尚存在不确定性。
由于香港与内地在政策体系、文化背景等方面存在较大区别,香港子公司在
经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面风险。
七、备查文件
深圳市瑞柏泰电子有限公司股东会决议
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 25 日