健帆生物科技集团股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
健帆生物科技集团股份有限公司第三届监事会第二十六次会议于2019年5月13日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次应出席3人，实际出席3人。公司第三届监事会第二十六次会议通知已于2019年5月8日以专人送达方式向全体监事送达，会议由监事会主席彭小红先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议表决作出如下决议：
1、审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格的议案》
监事会认为：激励对象获授限制性股票后，公司实施了2018年度权益分派，董事会根据公司股东大会的授权及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对限制性股票回购价格进行调整，调整程序合法合规。监事会同意本次对2016年限制性股票激励计划回购价格的调整。
《关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格的公告》已于2019年5月13日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》
监事会认为：激励对象获授股票期权后，公司实施了2018年度权益分派，
董事会根据公司股东大会的授权及公司《2017年股票期权激励计划（草案）》、《2019年股票期权激励计划（草案）》的规定，对股票期权行权价格进行调整，调整程序合法合规。监事会同意本次对股票期权行权价格的调整。
《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》已于2019年5月13日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、健帆生物科技集团股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司监事会
二〇一九年五月十三日