珠海健帆生物科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次
会议于2017年7月10日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议应出席董
事9人，实际出席董事9人。公司第三届董事会第六次会议通知已于2017年7月7
日以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达，会议由董事长董凡先生主持。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
审议通过《关于变更使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理期限的
议案》
公司拟将“不超过5亿元人民币（含）闲置募集资金和自有资金进行现金管
理。其中，闲置募集资金额度不超过1亿元人民币（含），闲置自有资金额度不
超过4亿元人民币（含）。使用期限为12个月，在上述额度内，资金可滚动使用。”
变更为“不超过5亿元人民币（含）闲置募集资金和自有资金进行现金管理。其
中，闲置募集资金额度不超过1亿元人民币（含），闲置自有资金额度不超过4
亿元人民币（含）。使用期限为6个月，在上述额度内，资金不可滚动使用。”
独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、备查文件
1.珠海健帆生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
珠海健帆生物科技股份有限公司董事会
二〇一七年七月十日
