证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2017-071
中潜股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2017 年 10
月 19 日在广东惠州公司第三号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本会议通知
已于 2017 年 10 月 16 日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名，实
际出席董事 5 名，其中独立董事 2 名，另有公司 3 名监事列席了会议。会议由董事
长张顺先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任张顺先
生为公司总经理，任期自第三届董事会第九次会议审议通过之日起至第三届董事会
届满之日为止。
《关于聘任公司总经理、副总经理的公告》及独立董事对此事项发表同意的独
立意见，具体内容详见 2017 年 10 月 20 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2017-071
2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任刘国才
先生为副总经理，任期自第三届董事会第九次会议审议通过之日起至第三届董事会
届满之日为止。
《关于聘任公司总经理、副总经理的公告》及独立董事对此事项发表同意的独
立意见，具体内容详见 2017 年 10 月 20 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》。
根据《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《战略委员会工作条
例》的相关规定，董事会选举董事明小燕女士为董事会战略委员会委员，任期自第
三届董事会第九次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
明 小 燕 女 士 个 人 简 历 见 详 见 公 司 于 2017 年 9 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于更换公司董事的公告》（公告编号：
2017-064）。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、中潜股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见 ；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中潜股份有限公司
董事会
2017 年 10 月 19 日
