证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号:2017-76
科大国创软件股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 18 日以传
真、电子邮件的方式发出第二届董事会第二十一次会议的通知，并于 2017 年 12
月 26 日下午 14 时在公司办公楼 3 楼会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出
席董事 9 人，实际出席 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于调整 2017 年度日常关联交易预计的议案》
基于公司业务正常开展的需要，为进一步发挥双方优势，推进双方在业务上
深度合作，公司在为中电科运营公司提供相关软件开发等服务的同时，拟向其采
购智慧灯杆等相关产品、解决方案及服务等；为此，公司拟调整 2017 年日常关
联交易预计。公司董事许广德作为关联董事，董事董永东、杨杨、史兴领作为许
广德的一致行动人，均回避对本议案的表决。
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次调整日常关联交易预计事项已经公司独立董事事前认可，并发表了明确
的独立意见，保荐机构发表了核查意见。本事项在公司董事会审批权限范围内，
无需提交股东大会审议批准。《关于调整 2017 年度日常关联交易预计的公告》
及独立董事所发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会
2017 年 12 月 26 日
