浙江新光药业股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王岳钧先生召集，会议通知于 2017 年 8 月 1 日
以专人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议
的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2017 年 8 月 12 日在公司三楼会议室召开，采取现场投
票、通讯表决的方式进行表决。
3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人，其中现场出席会议
的董事 6 人，其中郁玉萍、杜守颖、沈红波、吕圭源等 4 位董事以通讯表决方式
参加会议并表决。
4、本次董事会由董事长王岳钧先生主持，公司监事和高级管理人员列席
了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》
《公司 2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》的编制程序符合
法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司《2017 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2017 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及公司《募集资金管理制度》的规定，经过董事会对募集资金投资项目的进展情
况的全面核查，一致认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等的有关规定存放和使用
募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使
用募集资金的情形。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司监事会对此议案发表了
核查意见。
《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江新光药业股份有限公司 董事会
2017 年 8 月 15 日
