证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2018-101
杭州中亚机械股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长史中伟先生召集，会议通知于 2018 年 7 月 26 日以
通讯方式发出。
2、本次董事会于 2018 年 7 月 30 日召开，采用通讯方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经董事会讨论，审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。
同意公司与阮长江共同出资设立麦吉思（杭州）制冷科技有限公司（暂定名，
最终以工商登记主管部门核准的公司名称为准，以下简称“合资公司”），合资公
司注册资本为人民币 500 万元整，其中本公司出资 350 万元，占注册资本总额的
70%；阮长江出资 150 万元，占注册资本总额的 30%。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。议案的具体内容详见公司
2018 年 7 月 26 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外
投资设立合资公司的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
三、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司
董事会
2018 年 7 月 31 日
