杭州中亚机械股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长史中伟先生召集，会议通知于 2018 年 1 月 31 日以
通讯方式发出。
2、本次董事会于 2018 年 2 月 3 日召开，采用通讯方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经董事会讨论，审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。
同意公司与杭州中水科技股份有限公司（以下简称“中水科技”）共同出资
设立杭州中水机器人制造有限公司（暂定名，最终以工商登记主管部门核准的公
司名称为准，以下简称“合资公司”），合资公司注册资本为人民币 15,686,275
元整，其中本公司出资 8,000,000 元，占注册资本总额的 51%；中水科技出资
7,686,275 元，占注册资本总额的 49%。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。议案的具体内容详见公司 2018
年 2 月 1 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设
立合资公司的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
三、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司
董事会
2018 年 2 月 5 日
