上海维宏电子科技股份有限公司
第三届董事会第七次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议决议采用书面签署方式,全体董事签字后通过。会议通知于2019年05月15日以即时通讯形式发出,会议议案表决单及决议最后签署日为2019年05月20日。
2.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》徐立云先生经2018年度股东大会选举成为公司第三届董事会独立董事。董事会现选举徐立云先生为战略委员会和审计委员会委员职务,任期自审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
表决结果:同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。(1票回避)三、备查文件1.《上海维宏电子科技股份有限公司第三届董事会第七次(临时)会议决议公告》
特此公告!
上海维宏电子科技股份有限公司
董 事 会2019年05月20日