苏奥传感 2016 年公告
江苏奥力威传感高科股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
一、本次股东大会召开的基本情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2017年6月13日下午14：00
2、网络投票时间：2017年6月12日—2017年6月13日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月13日上午9:30—11:30，
下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017
年6月12日下午15:00至2017年6月13日下午15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路158号会议室
（三）会议召开方式：现场和网络投票相结合方式
（四）会议召集人：江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会
（五）会议主持人：董事长 李宏庆先生
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公
司法》、《公司章程》和《江苏奥力威传感高科股份有限公司股东大会议事规则》
的有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
苏奥传感 2016 年公告
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 64,101,600 股，占上市公司总股
份的 53.4153％。 其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 64,080,000 股，占
上市公司总股份的 53.3973％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 21,600 股，
占上市公司总股份的 0.0180％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 21,600 股，占上市公司总股份
的 0.0180％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股
份的 0.0000％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 21,600 股，占上市公司总
股份的 0.0180％。
公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，上海联合律师事务所律师
出席见证本次会议，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了以
下议案：
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》；
该议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的三分之二，因此获得股东大会通过。
总表决情况：
同意 64,080,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9663％；反对 21,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0337％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 21,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
该议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的三分之二，因此获得股东大会通过。
苏奥传感 2016 年公告
总表决情况：
同意 64,080,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9663％；反对 21,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0337％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 21,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过了《关于制定〈股东分红回报规划和具体分红计划（2017-2019
年度）〉的议案》
该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的二分之一，因此获得股东大会通过。
总表决情况：
同意 64,080,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9663％；反对 21,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0337％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 21,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
上海市联合律师事务所张晏维律师、方冰清律师对本次股东大会进行了现场
见证，并出具了《上海市联合律师事务所关于江苏奥力威传感高科股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开
程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法
律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、江苏奥力威传感高科股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
苏奥传感 2016 年公告
2、上海市联合律师事务所出具的《上海市联合律师事务所关于江苏奥力威
传感高科股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会
2017 年 6 月 13 日
