深圳市名家汇科技股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长程宗玉先生召集，会议通知于 2018 年 5 月 15 日以
专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2018 年 5 月 18 日在公司会议室召开，采取现场和通讯相
结合的方式进行表决。
3、本次董事会应到 9 人，出席 9 人，其中独立董事端木梓榕先生通过通讯
方式表决。
4、本次董事会由董事长程宗玉先生主持。
5、公司监事胡艳君女士、李娜娜女士、杨伟坚先生，公司副总经理李冬先
生列席会议。
6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。
公司非公开发行后，总股本由 30,000 万股增加至 34,476.0935 万股，注册
资本由人民币 30,000 万元增加至 34,476.0935 万元，现拟将公司注册资本变更
为人民币 34,476.0935 万元。
由于注册资本的变更，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法
规及公司实际情况，现拟将《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他相
关内容作相应修改。
《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》具体内容详见中国证券监
督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案尚需经公司股东大会审议。
2、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2018 年 6 月 5 日下午 14：00 在公司会议室（地址：深圳市南
山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 18 层），以现场会议结合网
络投票形式召开公司 2018 年第二次临时股东大会，会议通知详见同日刊登于中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
三、备查文件
1、《深圳市名家汇科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议（临时）
决议》。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 19 日
