深圳市名家汇科技股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席胡艳君女士召集，会议通知于 2018 年 1 月 4 日
以电话、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次监事会于 2018 年 1 月 12 日在公司会议室召开，采取现场投票的方
式进行表决。
3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。
4、本次监事会由监事会主席胡艳君女士主持。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规
的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
为进一步加强对中小投资者合法权益的保护，公司拟对《公司章程》进行修
订，在章程中增加“中小投资者表决单独计票”以及“不得对征集投票权提出最
低持股比例限制”等内容。
《<公司章程>修订对照表》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
（以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案尚需经公司股东大会审议。
2、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。
基于《公司章程》中部分条款的修订，对《股东大会议事规则》相应的内容
进行修订。
《股东大会议事规则修订对照表》具体内容详见公司于同日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
（以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案尚需经公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《深圳市名家汇科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议（临时）
决议》。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
监事会
2018 年 1 月 13 日
